احتمال صدور حکم اعدام برای هرمی ها

 

 

 تازه‌ترین گزارش از شركت‌های هرمی درباره شیوه نوین كلاهبرداری با عنوان و ادعای فاركس، گرفتاری و مالباختگی 4 میلیون ایرانی در شبكه‌های هرمی و عدم امكان رسیدگی به شكایت‌ها به‌دلیل كثرت آن‌ها تا سال 1390 منتشر شد.
 
به گزارش فارس، تاكنون 4 میلیون نفر در ایران درگیر فعالیت‌های هرمی شده‌اند كه پرونده مقدماتی مربوط به شناسایی 2 میلیون نفر آنها تنظیم و پرونده 2 میلیون نفر دیگر نیز در حال تشكیل است. قابل توجه است كه 88 درصد اعضای شركت‌های هرمی در ایران مالباخته هستند.

حسین غفوریان؛ تاپ لیدر اصلی گلد كوئست‌های ایران چند ماه است در زندان به سر می‌برد.

حسین غفوریان، یكی از معروف‌ترین سرشاخه‌های كوئست در ایران است كه در میان هرمی‌ها به «تاپ لیدر ایران» و «هشتمین بازاریاب شبكه‌ای برتر دنیا از نظر عضوگیری» شهرت دارد. در حال حاضر مالباختگان به خون او تشنه هستند. جمله معروف او به اعضای هرمی این بوده است: "هر كی موند و خواست رفت. "

حسین غفوریان كه 30 سال سن دارد از 5 سال قبل فعالیت خود را در شركت‌های هرمی با عضوگیری شروع كرده و در این مدت با تبلیغات كاذب و وعده‌های فریبنده مبلغ یك میلیارد و 400 میلیون تومان از اعضای شبكه و افراد ساده‎لوح كلاهبرداری كرده است. با شكایت تعدادی از مالباختگان، مأموران پلیس با همكاری وزارت اطلاعات محل زندگی متهم را شناسایی و او را دستگیر كرده‌اند. مأموران پس از تحقیق متوجه شدند متهم قصد داشته با چند نفر از اعضای شبكه گلدكوئست به دوبی فرار كند كه با دستگیری وی، پلیس از خروج مبلغ قابل توجهی ارز از كشور جلوگیری می‌كند.

پوشش پولشویی در شركت‌های هرمی برخی واحدهای صرافی است كه شناسایی شده و یا در حال شناسایی هستند. در همین ارتباط تعدادی از شركت‌های تجاری و بازرگانی و صرافی‌هایی كه به طور غیرقانونی اقدام به خرید و فروش و خروج ارز كرده بودند مورد شناسایی قرار گرفته و به زودی به دادگاه معرفی می‌شوند.

یكی از مسئولان یك شركت هرمی كه در اهواز از 30 هزار نفر كلاهبرداری كرده است، مشاور رئیس یكی از دانشگاه‌های بزرگ غیر دولتی ایران است كه با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده وی همكاری كرده و پول مالباختگان بازگردانده شد.

شكایت از شركتهای هرمی به قدری زیاد است كه امكان هیچ شكایتی تا قبل از سال 1391هجری شمسی امكان پذیر نیست.

گرفتاری در شركت‌های هرمی شامل دانشجو، طلبه، استاد دانشگاه، بازیگر، فوتبالیست و چهره های معروف و برخی مقام ها و... است.

خبرگزاری فارس نخستین خبرگزاری كشور است كه درباره شركت هرمی "اوریف لیم " در زمانی كه مشتریان محدودی داشت، روشنگری كرده بود. در آن زمان این شركت توانسته بود 3 هزار نفر را فریب داده و به شكل هرمی به سمت این شركت جذب كند كه این رقم تا قبل از اقدام اخیر وزارت اطلاعات در انهدام آن به 230 هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است كه خبرگزاری فارس در روز انهدام جوابگوی شكایت حقوقی این شركت در دادگاه بود.

همان روزی كه شركت هرمی "اوریف‌لیم " توقیف شد، یك شعبه دستگاه قضایی مدیرعامل خبرگزاری فارس را احضار و شعبه دیگر حكم توقیف شركت غیرقانونی و هرمی اوریف‌لیم را صادر كرد. حال سؤال این است كه چرا باید شاهد چنین ناهماهنگی‌هایی در دستگاه‌ها باشیم؟

برخی پسران و دختران با وضعیت معلوم‌الحال در شركت "اوریف لیم " فعالیت می‌كردند. از جمله اشكالات وارد بر عملكرد این شركت علاوه بر هرمی بودن، آرایش خانم‌ها توسط آقایان بوده است.

تنها فروش دو ماه امسال شركت هرمی "اوریف لیم " 27 میلیارد تومان گزارش شده است. این شركت لوازم آرایشی بی‌كیفیت را از چین و لهستان با نام اوریف‌لیم سوئدی توزیع می‌كرده است.

در كشور آمریكا، انگلیس، روسیه و دیگر كشورهای اروپایی جرایم و مجازات‌های بسیار سنگینی جهت فعالیت در این سیستم‌ها در نظر گرفته شده است. طبق قوانین كشور انگلستان اگر قصد واقعی فروشنده این باشد كه از طریق جذب شركت كنندگان بیشتر در طرح خود و نه با فروش محصولات بیشتر كسب درآمد كند، این تجارت، فروش هرمی است. كمیسیون تجارت فدرال FTC با قاطعیت در كشورهای اروپایی با هر فردی كه در شركتهای هرمی سرمایه‌گذاری كند،برخورد می‌كند. در آمریكا نیز ایالت‌ها اجازه دارند به صورت خودمختار علیه شركت‌های هرمی قوانین تشدید كننده مجازات ها را مصوب كنند. در فلوریدا مثلا اگر كسی 100 دلار در شركت هرمی سرمایه‌گذاری كند 5 سال حبس در انتظار اوست.اما برخی كشورهای اروپایی و آمریكایی برای ضربه زدن به ایران از این شركت ها حمایت می كنند. شركتهای هرمی قادر نیستند در كشورهای اروپایی حتی یك عضو پذیرش كنند اما در كشورهای جهان سوم به عضوگیری گسترده روی آورده‌اند یكی از این شركتها در ایران 500 هزار عضو داشت اما در اروپا نتوانسته است حتی یك عضو پذیرش كند.سرور برخی از این شركت‌ها از آمریكا پشتیبانی می‌شود و این نشان می‌دهد كه برای فروپاشی اقتصاد كشور آمریكایی‌ها مشاركت دارند.

شركت‌های هرمی از سال 76 وارد ایران شدند و در سال 82 فعالیت‌ آنها به اوج خود رسید. با ورود وزارت اطلاعات از سال 87 اینك توسعه فعالیت شركت‌های هرمی در داخل كند و متوقف شده است.

در برخی شركت‌های هرمی ماهانه 15 تا 23 درصد سود پرداخت می‌شود در حالی كه این سود در پیشرفته‌ترین بانكهای جهان از سه تا چهار درصد بیشتر نیست و غالبا 90 درصد سرمایه‌گذاران در شركتهای هرمی زیان و تنها 10 درصد سود می‌برند كه سود عمده نیز به خارج كشور سرازیر می‌شود.

در شركت گلدگوئست كه 7 میلیارد در ایران كلاهبرداری كرده براساس تازه‌ترین آمارها توانسته بیشترین مشتریان خود را از جهان سوم فریب دهد كه در راس كشورهای جهان سوم مشتریان ایرانی قرار دارند. پس از ایران كشورهای اندونزی، عربستان، تركیه ، عراق، سریلانكا، مالزی و امارات دارای بیشترین نرخ جذب اعضا هستند.

طی 4 سال اخیر 79 درصد منابع درآمدی شركت‌های هرمی دنیا با پول ایرانی‌ها بوده كه از طریق صرافی‌های غیرمجاز و رابطین ایرانی از كشور خارج شده است.

ورود اعضای شركت‌های هرمی به فعالیت‌های صهیونیستی و آشوب‌های خیابانی یكی از پیامدهای این شركت‌ها بوده است كه با دستگیری عوامل شركت‌های هرمی، سازماندهی خیابانی آشوب‌ها از طریق این شركتها نیز از میان رفته است و آثار آن نیز به خوبی نمایان است.

یك صراف كه قبلا حلوافروش بوده اخیراً خانه‌ای 7 میلیارد تومانی خریداری كرده و یك میلیارد تومان برای بازسازی آن صرف كرده است. وی در منزلش یك قهوه‌خانه سنتی دایر كرده و 170 هزار خانواده اهوازی را فریب داده است.

شركت پالینور دختران و پسران را به یك سفر خارجی برد. كلاهبرداری این شركت از یك روستا آغاز شد و 150 نفر از عوامل این شركت كه از سفر خارجی به داخل بازمی‌گشتند، دستگیر شدند. 20 دختر مجرد كه در وسائل همراه آنها ...وجود داشت، نیز دستگیر شدند. برخی شركت‌های هرمی در كنار فعالیت هرمی از طریق ترانزیت زنان و دختران كسب درآمد می‌كنند.

متاسفانه در برخی از این شركت‌ها افراد به ظاهر موجه هم فریب خورده‌اند كه یكی از آنها از طریق شركت‌های هرمی از 45 هزار نفر كلاهبرداری كرده بود. وی 8 ماه زندان بود و بعد از زندان برخی از اموال نامشروع خود را كه از این طریق كشف شده بود به دادگاه اعلام كرد و درصدد پس دادن آن برآمده است. این فرد پس از تسلط اطلاعاتی بر اموالش هفته گذشته از ملكی خبر داد كه به قیمت 7 میلیارد تومان در خیابان فرشته تهران با كلاهبرداری از مردم خریداری كرده بود. متاسفانه به علت بادآورده بودن برخی درآمدهای شركتهای هرمی برخی دیگر از افرادی كه از زندان آزاد می‌شوند متنبه نشده و مجددا به این كار اقدام می‌كنند كه در این ارتباط نیازمند مجازاتهای سنگین‌تری هستیم.

وجود شركت‌های هرمی در برخی كشورها نظیر كلمبیا پیامدهای امنیتی در پی داشته به طوری كه در سال 78 در این كشور سه میلیون نفر مغبون شدند و یك میلیارد دلار صدمه مستقیم به این كشور وارد شد و در نهایت آشوب‌های خیابانی پدید آمد و طی آن بانك‌ها و مراكز دولتی به آتش كشیده شده‌اند. در آلبانی دو هزار نفر در پی آشوب‌های مردمی ناشی از اغتشاش فعالیت شركت های هرمی كشته شدند و دولت و مجلس آن سقوط كرد. اتفاقاتی كه در بین سال‌های 1995 تا 1998 میلادی در كشور آلبانی رخ داد ، رویدادی است كه تجربه تلخ گسترش و رشد بی‎رویه و قارچ‌گونه طرح‌های بازاریابی هرمی را به نمایش می‌كشد. بر اثر این اتفاق شورش‌هایی در نقاط مختلف آلبانی به وجود آمد و حدود دو هزار نفر در جریان درگیری و ناامنی‌های ناشی از فروپاشی طرح‌های هرمی كشته شدند. مجلس این كشور منحل و رییس‌جمهور آلبانی ناچار به استعفا شد. بر اساس آمارهای رسمی موجود، نزدیك به دو سوم مردم آلبانی در شركت‌های شبكه‌ای عضویت داشتند. پیام واضحی كه تجربه تلخ شركت‌های هرمی در آلبانی برجای گذاشت ، می‌تواند هشداری جدی برای كشورهایی باشد كه در شرایط مشابهی از لحاظ رشد این طرح‌ها به سر می برند. هم چنین اتفاقاتی كه در سال های 1995 و 1994 در پنسیلوانیای آمریكا و كشور سوئیس و آلمان و در سال 1992 در نیویورك و سال 2006 در مالزی و ... رخ داده تنها نمونه های اندكی از طرح های هرمی مشابه این شركت می باشند كه باعث ضربه و آسیب مالی بسیار به فعالان خود شده‌اند.

كلاهبرداری‌ها در گذشته از طریق فعالیت‌های به اصطلاح مضاربه‌ای، لیزینگی بود كه طی چند سال اخیر به كلاهبرداری هرمی تغییر یافته و هم اكنون فریب دیگری به نام فاركس در حال انجام است. به این طریق كه با یك دمو و نمایش ساختگی نرم افزاری به اصطلاح با شركت‌های بین‌المللی در تماس هستند تا نفت، طلا و كالاهای دیگر را برای شما خریداری كرده و به فروش برسانند و در نهایت هیچ كالایی وجود ندارد و هم اكنون مالباختگان زیادی در همین ارتباط پدید آمده‌اند. در میان این افراد مالباخته فاركس یك نماینده مجلس به چشم می خورد كه تمام اموال و زندگی‌اش به یغما و چپاول رفته است. ادعای سرمایه گذاران از طریق فاركس بر اساس شبیه سازی ها و دموهایی است كه در واقع به اینترنت و بازار فاركس وصل نیست. ولی متقاضی فكر می كند در حال تماس آنلاین با فاركس بین المللی است! بازار ارز خارجی (Foreign Exchange currency)، که به صورت "FOREX " یا "Forex " یا "Retail forex " یا "FX " یا "Spot FX " یا فقط "Spot " نامیده می شود، بزرگترین بازار مالی در جهان، به میزان بیش از 2000میلیارد دلار در روز است. فاركس در واقع بازار یکپارچه خرید و فروش ارز در دنیاست. هم اكنون برخی سایت ها 24 ساعته منابع شما را در به اصطلاح بازار فاركس جمع آوری كرده و برای شما ارز خرید و فروش می كنند. پول شما را اینترنتی دریافت كرده و خرید و فروش می كنند. اما در واقع بازاری در كار نیست. به زودی شاهد ورشكستگی های زیادی با نام فاركس در كشور خواهیم بود. به شما می گویند الآن معامله كن یا معامله نكن. یكی از دستگیر شدگان در اعترافات خود عنوان کرده که از طریق یک نرم افزار ساختگی سایت هایی جعلی با کپی کردن از سایت های دیگر ایجاد می شود که اشخاص تصور می‌کنند با یک سایت بین المللی روبرو هستند.


برخی از این شركت‌ها برای فریب افكار عمومی اقدام به الصاق تصاویر مقام‌های عالی رتبه در دفتر كارشان كرده‌اند. حتی برخی از آنها برخی فتاوای مراجع را قاب كرده و روی میزشان قرار داده‌اند. در حالی كه اغلب مراجع فعالیت‌های هرمی را حرام می‌دانند.

گلدكوئست از طریق یك برنامه آموزشی، ظاهر موجه، سوءاستفاده از اخبار برخی روزنامه ها و نشریات و خبرسازی‌های جعلی، اعتبارسازی با شخصیت‌های معروف توانست تنها در دو سال اول فعالیت 800 هزار نفر را به دام خود بیندازد. وقتی به این شبكه ضربه وارد شد و حسین غفوریان معروف به حاج حسین كه به حج هم نرفته، دستگیر شد، دست اندركاران آن كه لیدرهای خود را خدا می‌دانستند دستگیری او را باور نمی‌كردند.

برخی شركت‌های هرمی، افراد تحت پوششان را مسخ می‌كردند و به آنها می‌گفتند برای پولدار شدن باید تمام پل‌های پشت سرت را خراب كنی! مثلا از دانشگاه دست بكشی! از خانواده دست بكشی! از همه چیز دست بكشی! از خدمت سربازی فرار كنی! تا بتوانی موفق و پولدار شوی و بعد از اینكه این افراد ورشكسته می‌شدند و اموالشان به یغما می‌رفت به آنها می‌گفتند ناامید نشوید. موفقیت در آینده در انتظار شماست. و اعضا را هر روز بیشتر در باتلاق ورشكستگی فرو می‌بردند.

هم اكنون به دلیل اینكه بسیاری از فریب‌خوردگان هرمی از مادرشان، خواهرشان و برادرشان پول‌هایی قرض گرفته‌اند الآن نسبت به یكدیگر بدهی‌های سنگین دارند و قادر به بازپرداخت پولی را كه از بستگانشان دریافت كرده‌‌اند، نیستند. در نتیجه از خانواده فراری شده‌اند و یا به شكایت از همدیگر و اقوام و بستگان روی آورده‌اند.

اغلب اعضایی كه گرفتار شركت‌های هرمی شده‌اند دارای سنین 18 تا 22 سال هستند كه این سن بهترین سن برای تحصیل و شكوفایی است كه صرف این كار بیهوده و خانمان برانداز می‌شود.

برخی شركت‌های هرمی و شركت‌های كوئستی در ادامه كار وارد انحرافات فرهنگی اعضا شده و از جمله وارد بحث‌های كائنات، عرفان كیهانی و كهكشانی شدند و به اعضای فریب‌خورده خود القا می‌كنند كه شما هر چه می‌خواهید از كائنات درخواست كنید و ابتدا كائنات را جای خدا قرار می‌دهند و سپس لیدرها را در شركت خدا می‌كنند كه هر چه او بگوید باید انجام دهند.

وی‌جی اسوران مدیر جهانی كمپانی گلدكوئست و هندی‌تبار است .وی گلدکوئست هندی صهیونیستی را ترویج می كند. پروتكل 17 صهیونیست‌ها از خدای هندوها دفاع می‌كند. وی جی همچنین فعالیت خود را در ایران از طریق بنیادی به نام ... دنبال می‌كند. یكی از دست‌اندركاران این بنیاد كه همسر یك بازیگر مشهور سریال های تلویزیونی است اخیرا به آمریكا متواری شده است.

گلدكوئست‌ها در بخش آموزش‌ها می‌گویند كوئست خدای من است، كوئست عشق من است كه بعد كه به بعضی از این شركت‌ها ضرباتی زده شد، بعضی از افرادشان فكر می‌كردند دنیا به آخر رسیده است.

كوئست‌ها از افراد خود می‌خواهند آرزوهای خود را نقاشی كنند و عقده هایشان را به لیدرهایشان بگویند. لیدرهایشان نیز به آنچه در این نقاشی كشیده‌اند دامن می‌زنند و می‌گویند كه شما موفق خواهید شد.

شركت‌های گلدكوئستی و هرمی در كنار فعالیت‌های خود مبادرت به قاچاق زنان و دختران، قاچاق مواد مخدر و ترانزیت الكل و مشروبات الكلی روی آورده‌اند.

كوئست‌ها در آموزش‌های خود برای اینكه ورشكستگی‌های اعضا را توجیه كنند، مرتب به نیروهای خود آموزش می‌دهند كه مثبت فكر كنید و اگر كسی در این قمارباخته باشد، می‌گوید من خود مقصر بودم و مدام به او می‌‌گویند كه تو بالاخره یك روزی موفق خواهی شد! این افراد در آموزشهای خود القا می‌كنند كه تا كی می‌خواهید با حقوق 250 هزار تومانی كارمندی زندگی كنید با تحقیر و تخریب درآمد كارمندی به جذب نیرو می‌پردازند.

لیدرها مدام با نمایش سوار شدن در یك اتومبیل BMW گران‎قیمت یا یك ویلای گران‎قیمت، می‌گویند كه ما این را از راه شركتهای هرمی به دست آورده‌ایم و از این طریق افراد را فریب می‌دهند.

تاكنون 410 دفتر این شركت ها در تهران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی پلمپ و سرشاخه های آنان دستگیر شده اند.

قانون « ممنوعیت فعالیت شركت‌‌های هرمی »، 27 بهمن 1384 از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد. در این قانون مجازات اعدام هم پیش بینی شده ولی تاكنون حتی یك نفر اعدام نشده است.این قانون با الحاق یك بند و یك تبصره به ماده (1) قانون " مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور " تصویب شد . طبق این بند، فعالیت هرمی یكی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی كشور شمرده می‌شود. براساس بند « ز » این قانون: « قبول نمایندگی، عضوگیری بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه برای كسب درآمد ناشی از افزایش اعضا، به نحوی كه اعضای جدید برای كسب منفعت، افراد دیگری را جذب كرده و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد، جرم محسوب می‌شود.» براساس قانون ممنوعیت فعالیت شركت‌های هرمی، فعالان اصلی این طرح‌ها كه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فی‌الارض تلقی می‌شوند و مجازات اعدام برای آنها تعیین شده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد مجازات، حبس از 5 تا 20 سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جزء، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از این راه قید شده است. در تمامی موارد یاد شده، دادگاه باید تمام اموالی را كه از راه خلاف قانون به دست آمده است ضبط كند و به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها به تمامی شركا و معاونان جرم، حكم دهد. نكته مهم این است كه هیچ یك از مجازات‌های مقرر در قانون قابل تعلیق نیست و هیچ یك از جزاها، امكان تخفیف یا تقلیل ندارند.

وزارت اطلاعات اسامی برخی از شركت‌های غیرمجاز هرمی را كه در ایران فعالیت می‌كنند منتشر كرد. كوئست اینترنشنال (كیو.آی)، آمگا گلوبال، اسكای وی-گالف، سان‌شاین امپایر، گریفین، پالینور، آسو گستر شرق، ایم‌تریسرز، ویپرول، ویكتوری وی، پارمیس، اف‎اس‎جی، سیلور فسیلیتی، ایمپریال اینوستمنت، تلاش گستر تجارت-اینوایتینگ، تراست اینوست، تچوار، پی‌.آی‌.جی، تی‎ام فاند، ریئل فایننسرز، فایننسرز، وال استریت اینوست، نتف كرپ، ولنسی، جی‎ام‎ای، پورت فولیو اینوستمنت، گاما نت، یو.ان. كامین، ویفاند، یونایتد فاند، اكو گروپ اینوستمنت، اكسیم فاند، ترمو هائس، نتف، گلدن ویلج، ایولو، گمبیت، مگا هلدینگ، پی‎آی‏جی، شبكه گردان موفق، الوند، جی‎ام‎آی، یورو تاپ، سان‌شاین امپایر- سی نت اینترنشنال و فاركس، تعدادی از شبكه‌های غیرمجاز هرمی هستند كه در ایران مشغول به فعالیت هستند. اخیرا نیز اوریف لیم به اسامی این شركت ها افزوده شد.

از شهریور ماه تاكنون شركت PIC، شركت گریفین، شركت گالف و شركت تلاش‌گستر تجارت، كه محل اصلی فعالیت آنها به ترتیب بوشهر، همدان، مازندران و مشهد بود توسط وزارت اطلاعات به‎طور كلی شناسایی و تمام سران آنها دستگیر و در زندان به‎سر می‌برند و با پلیس بین‌الملل نیز برای دستگیری افرادی كه از كشور خارج می‌شوند همكاری می‌كنیم. بعد از منهدم شدن شركت گالف شركت‌های مختلفی نیز از بین رفتند و در حال حاضر حدود 110 شركت هرمی كه در كشور در حال فعالیت هستند كه شناسایی شده و انهدام آنها در حال انجام است.

شعار دروغین مجموعه شركت های هرمی مبنی بر این كه « همه برنده‌اند » دروغی بیش نیست. تنها یك دهم درصد از اعضای شبكه‌های هرمی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و بیش از 80 درصد، حتی نمی‌توانند اصل سرمایه خود را نیز بازپس گیرند.

این شركت‌ها نام خود را هرمی نمی‌دانند و از جوان‌ها و اقوامی كه به آنها اعتماد دارند از شهرستان‌ها تماس می‌گیرند و به آنها می‌گویند كه برایتان شغل و كار جدید پیدا كرده‌ایم و یا افرادی كه شاغل هستند به آنها می‌گویند كه یك مشتری خیلی خوب برای كالای شما پیدا كرده‌ایم و برای این كار به تهران بیایید تا این قرارداد منعقد شود و این افراد پس از آنكه به تهران می آیند در دفاترشان شروع می كنند به تبلیغات بدون اینكه اسمی از هیچ شركتی بیاورند و تكذیب می‌كنند كه هرمی هستند و فقط ادعا می‌كنند شما باید سرمایه گذاری كنید و برای بستن قرارداد باید پیش پرداخت بدهید. تا جایی كه تمام ارتباطات فرد را قطع می ‌كنند.

برای تشخیص شركت‌های هرمی از شركت‌های سرمایه گذاری واقعی در زمان عقد قرارداد می‌توان در اینترنت جستجو كرد تا مشخص شود نام این شركت‌ها ثبت شده است یا خیر. همچنین افراد باید دقت كنند به هیج وجه بدون سند و مدرك پولی را در اختیار افراد و یا شركت‌ها قرار ندهند.